好看传媒(835959):第三届董事会第五次会议决议
来源：中财网
发布日期：2023-01-13 18:46:45
证券代码：835959 证券简称：好看传媒 主办券商：中泰证券
西安好看影视文化传媒股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
(资料图片仅供参考)
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年1月12日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场结合通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年1月2日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长折龙龙
6.会议列席人员：监事会成员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：
根据公司的发展需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司拟聘请北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，负责公司年度财务报告的审计工作。北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）已完成从事证券服务业务会计师事务所备案。
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2023年第一次临时股东大会的议案》 1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司拟于2023年1月28日上午 10点在公司会议室召开2023年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《西安好看影视文化传媒股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。
西安好看影视文化传媒股份有限公司
董事会
2023年 1月 13日
